В Комитете государственного контроля Республики Беларусь

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции.

Данная группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Это было связано с необходимостью легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у подконтрольных обвиняемым фирм. На самом деле никаких сделок между ними не производилось.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринмательских структур. На их счетах арестовано более 750 миллионов рублей. В ходе обысков изъято 56 тыс. долларов США, 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система клиент-банк), наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро.

Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей.

В настоящее время задержаны три активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

По материалам пресс-службы КГК РБ